Казино Crown в Мелбърн е изправено пред глоби до 100 милиона долара за схема, която позволява незаконен трансфер на средства от Китай, съобщи новият надзорен орган на Виктория за хазарта.
Ключови точки:
- „Процесът на China Union Pay“ заобикаля китайските закони, за да предотврати харченето на големи суми в чужбина
- Схемата беше подчертана в кралската комисия в Crown, която установи, че нарушава викторианските закони
- Дисциплинарното действие е първото голямо действие, предприето от Викторианската комисия за хазарт и контрол на казината
Викторианската комисия за хазарт и контрол на казината (VGCCC) във вторник съобщи на Crown Melbourne Limited, че е започнала дисциплинарно производство за това, което беше наречено „процесът на плащане на China Union Pay“.
Процесът беше разкрит от кралската комисия на Виктория за лиценза на Crown, която установи, че казиното позволява на чуждестранните играчи да използват базирана в Китай банкова карта, за да залагат в Мелбърн.
Между 2012 и 2016 г. китайските граждани не можеха да превеждат повече от 50 000 долара годишно извън страната.
Кралската комисия установи, че през това време Crown е измислила схема, при която ще издава фалшиви разписки за хотелски услуги.
След това гостът ще плати сметката с банкова карта на China Union Pay, ще получи ваучер и незабавно ще смени този ваучер за хазартни чипове.
Установено е, че схемата е в нарушение на Закона за контрол на казината.
Кралската комисия за оператора и лиценза на казиното стартира в средата до края на 2021 г. след години на твърдения за неправомерни действия, разкрити от медиите и подателите на сигнали.
Той чу това, което комисарят Рей Финкелщайн нарече „тревожен каталог от неправомерни действия“, включително доказателства за връзки с престъпни банди и многократни нарушения на законите за пране на пари и договора на казиното с държавата.
В окончателния доклад се препоръчва на Crown Melbourne да бъде даден двугодишен гратисен период, за да коригира своето „позорно“ поведение или да се изправи срещу загуба на лиценза си.
Новият VGCCC беше създаден, за да замени силно критикуваната Викторианска комисия за регулиране на хазарта и алкохола след констатациите.
Новият пазач има повече правомощия от своя предшественик и може да налага глоби до 100 милиона долара в сравнение с предишния 1 милион долара.
Той също така има правомощия да променя лиценза на казиното или да го насочва да предприеме стъпки за коригиране.
Crown „работи съвместно“ с Watchdog
Това е първото голямо действие, предприето от VGCCC от създаването му.
В изявление председателят на VGCCC Фран Торн каза, че приветства новите правомощия, като каза, че те са „необходими, за да възпират Краун да се ангажира с поведението, разкрито по време на Кралската комисия“.
„Като първа стъпка действаме въз основа на констатациите на кралската комисия, че процесът на China Union Pay на Crown е нарушил важни викториански регулаторни задължения, е бил незаконен и представлява сериозно нарушение“, каза тя.
Говорител на Crown потвърди, че казиното е получило известието от VGCCC.
„Crown призна сериозността на пропуските си при участието в практиката на China Union Pay, която прекратихме през 2016 г.“, се казва в изявление.
„Краун в момента преглежда известието и ще работи в сътрудничество с VGCCC, за да приключи този и всички други нерешени въпроси, произтичащи от доклада на Викторианската кралска комисия.
„Приоритетът на Crown остава изпълнението на своята програма за реформи и саниране, за да гарантира, че Crown предоставя безопасна и отговорна игрална среда.
През февруари Crown Resorts се съгласи с оферта за 9 милиарда долара за поглъщане от американската частна инвестиционна компания Blackstone.
Crown е най-големият работодател във Виктория и представлява значителна част от икономиката на щата.
.
