Казино Crown е изправено пред глоби до 100 милиона долара, тъй като новият надзорен орган на Виктория започва производство

Казино Crown в Мелбърн е изправено пред глоби до 100 милиона долара за схема, която позволява незаконен трансфер на средства от Китай, съобщи новият надзорен орган на Виктория за хазарта.

Викторианската комисия за хазарт и контрол на казината (VGCCC) във вторник съобщи на Crown Melbourne Limited, че е започнала дисциплинарно производство за това, което беше наречено „процесът на плащане на China Union Pay“.

Процесът беше разкрит от кралската комисия на Виктория за лиценза на Crown, която установи, че казиното позволява на чуждестранните играчи да използват базирана в Китай банкова карта, за да залагат в Мелбърн.

Между 2012 и 2016 г. китайските граждани не можеха да превеждат повече от 50 000 долара годишно извън страната.

Кралската комисия установи, че през това време Crown е измислила схема, при която ще издава фалшиви разписки за хотелски услуги.

След това гостът ще плати сметката с банкова карта на China Union Pay, ще получи ваучер и незабавно ще смени този ваучер за хазартни чипове.

Установено е, че схемата е в нарушение на Закона за контрол на казината.

Кралската комисия за оператора и лиценза на казиното стартира в средата до края на 2021 г. след години на твърдения за неправомерни действия, разкрити от медиите и подателите на сигнали.

Той чу това, което комисарят Рей Финкелщайн нарече „тревожен каталог от неправомерни действия“, включително доказателства за връзки с престъпни банди и многократни нарушения на законите за пране на пари и договора на казиното с държавата.

В окончателния доклад се препоръчва на Crown Melbourne да бъде даден двугодишен гратисен период, за да коригира своето „позорно“ поведение или да се изправи срещу загуба на лиценза си.

.

Add Comment